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“国际投资公司”竟是传销组织,是一家以传销为目的,诈骗高额利润的境外与境内结合的大骗子!

时间:2021-05-15 20:57:46
  “国际投资公司”竟是传销组织,是一家以传销为目的,诈骗高额利润的境外与境内结合的大骗子!

  青海新闻网络新闻 “投资5,000元,5个月盈利1750元; 投资20,000元,5个月盈利13,000元 ……投资160,000元,5个月滚动利润375,000元,还可以得到8% 的分红。”“国际金融投资有限有限公司。” 夸口投资还利息每天介绍成员获得返利。然而,当越来越多的投资者将大量资金存入这家公司的账户时,等待的不是大利润,而是眼泪。2月13日,处理西宁市公安局经济调查支队案件的警方详细描述了他们刚刚破获的一起传销案件

  100,000元以上的投资冲击了漂移

  2011年初的一天,住在同一家家庭医院的程岳告诉顾家,一家专门帮助企业上市的国际投资公司正在出售原股,先生柳来自北京几天,将讲学每个人。我希望他能听他们的。

  2011年2月24日,顾家去会议室的酒店程岳。当时,有70或80人坐在会议室里。“谈论企业的历史,谈论投资成果,并一次又一次地强调公司的合法性……”柳将军详细描述了公司的投资收益。

  一个订单的投资为5,000元,股东按星级分级,5,000元的投资为单个一星级股东,日利息为45元; 投资20,000元,四位单星和二星股东shareholders以此类推,最高级股东,160,000名五星级股东,需要投资元,日利息为2500元。

  顾家更加兴奋的是,除了日常利息,投资公司还会给拥有三星、四星和五星的股东分红2% 、4% 和8%。同时,投资公司还规定,每次股东介绍会员时,他也可以获得会员总投资的一定比例。

  高投资回报感动顾家。当天,他向董家的账户投资了80,000元,该账户负责为投资公司收款和报账,然后多次转账60,000元到对方账户。尽管投资公司承诺每隔一天返还每日利息,但董佳表示,工作量太重,后来改为每周返现。

  3月中下旬至2011年,顾佳连续四周两次收到2880元和4410元后,投资公司停止了现金返还。董佳解释说公司出了点事。从7月到2011年8月底,投资公司三次返还现金后,将不再返还现金,然后询问,董佳说,公司没有钱。,有钱的时候会慢慢退回。

  直到2011年9月底,顾家等候高投资回报,没有获得现金的投资公司。此时,他先后收到了总计18,000元的现金返还,这与投资公司最初的承诺完全不同。看到钱辛辛苦苦保存了,顾家很焦虑。

  金字塔销售组织出现

  思考,顾家联系三个人投资投资公司。经过仔细计算,大家发现投资公司里还有2000万多元部门。

  2011年9月30日顾家在内的4人赶到西宁市公安局经济侦查支队报案。

  在收到顾佳等四个人的报告后,在初步了解情况后,西宁市公安局经济侦查支队立案,成立了一个特别案件小组,开展案件的侦查工作。

  令警方处理案件感到惊讶的是,在经济调查支队调查和处理案件的过程中,市民不断前来报案,而这些遭遇与顾佳等人基本相同,案例指向了这家所谓的 “国际投资公司”。

  然而,在调查此案后,警方发现在国外注册的国际金融公司确实存在,顾佳等人投资的国际投资公司的网站,它不是外国国际金融公司投资公司的网站,但两者非常相似。

  各种迹象表明,相关投资公司假装为外国投资公司。根据获得的信息,工作组分析说,让很多人陷入其中的山寨国际投资公司很可能是一个传销组织。

  与此同时,工作队了解到,自2010年10月初以来,一些犯罪分子在网上伪造了一家国际金融投资公司,并注册了会员系统,以电子商务的名义进行网上金字塔销售。

  由于冒充国际金融投资公司的高知名度和影响力,犯罪分子冒名进行网上传销,具有很大的欺骗性。目前,许多省份已经查获此类案件,其中230名成员已经发展,涉及的资金已经超过7亿元。

  金字塔的组织者被捕

  随着侦查工作的深入,特遣部队的警察发现,西宁市有30多人像顾家一样参与了投资,其中投资最少的是20,000元,投资最多的是140,000元。

  层层调查工作此前,由山寨国际投资公司建造的金字塔状金字塔销售结构展览会现在就在工作组面前。令处理此案的警察惊讶的是,金字塔底部的许多参与者都是亲戚和朋友。

  经过三个月的持续战斗,经济调查支队掌握了山寨国际投资公司涉嫌组织和领导传销活动的证据。为了防止令人吃惊,特遣部队等待机会消灭山寨国际投资公司的组织者和主要人员。

  2012年1月初,专案组获悉,1月4日,山寨国际投资公司柳先生从北京来到西宁。柳先生会给一些成员讲课。

  根据部署,特遣部队分为两种方式,密切关注柳将军及其同伙在西宁的一路行动,并赶往辽阳市,辽宁省以另一种方式追求两名主要人员组织传销。1月4日和5日,山寨国际投资公司的四名组织者和主要成员被抓获。

  山寨国际投资公司的 “金字塔” 倒塌,MLM组织者和主要成员被捕,但警方的工作仍在继续。省会有多少人落入山寨国际投资公司的陷阱?办案的警方希望遇到同样情况的人能及时向西宁市公安局经济侦查支队报案。

  警方提醒,如果你遇到销售商品和提供服务等商业活动,您必须支付一定的入场费,并按照一定的顺序形成一定的水平,以直接或间接发展人员 (通常称为拉头) 作为支付或回扣的基础,吸引参与者继续发展他们的参与的数量。他们必须对这些组织保持警惕,永远不要被高利润所愚弄。天空中的馅饼根本不存在。

  为收取、转移传销资金,警方在查清“国际投资公司”的运作模式、组织结构、资金流向后开始收网,先后抓获涉案骨干、代理人、网头,查明传销金额上千万元人民币!
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