案例揭秘“五行币”经济犯罪的传销骗术

  10日上午，省公安厅召开新闻发布会，通报了去年以来河南公安机关打击和防范经济犯罪的工作情况。

  本报梳理一组大数据，通过数字可以看出我省打击经济犯罪的成效。同时，省公安厅还对外公布我省打击经济犯罪十大精品案例，其中，河南警方打掉“五行币”传销组织一案，公安部专门对我省下发贺电进行表彰。

  案例揭秘“五行币”经济犯罪的传销骗术

  今年3月16日，河南警方接到该传销组织的相关线索，办案人员辗转15个省市2万余公里，最终抓获策划人、组织者。

  据了解，五行币是一种体积比一元钱硬币仅大一圈儿的硬币，号称纯金打造10克重，一面印着“金木水火土”等字样，另一面则印着个人头像，并写有“张健五行币”字样。五行币的运营主体是一家名为“云数贸联盟”的网站，创始人是张健。

  参与者花费800、2500、5000元不等金额，在网站上注册成为会员，同时可获得相应的网络电子币，掏5000元注册的会员还可以获得一枚五行币。成为会员后，可以发展新会员，借此获得网络电子币的奖励。网络电子币可以到他们公司的网上商城，购物消费。

  该组织还称，购买者花费5000元买的并不是“五行币”本身，而是一种“资格”，这种“资格”指的是每个五行币背后能迅速升值的5000个单位的网络电子币。按照购买时候的承诺，五行币每隔两三个月就会涨5倍价格，发行公司分红会送新的网络电子币，参与者拿着赠送的再投入，一年之内操作多次，计算下来，5000元买下来的五行币静态收益能到400多万。但是，直到警方打掉该组织，尚无购买者获得分毫回报，可消费网络电子币的购物商城毫无影踪。

  办案民警称，其实质是以“兑换虚拟货币”为幌子，高额收益为诱饵，采取“拉人头”的方式发展会员，从事传销活动。其中，上当受骗者多为中老年人。

  省公安厅经侦总队政委王延青介绍说，我省经济犯罪形势严峻复杂，既有量的增加，又有质的扩张；既有手段翻新，又有危害加重。

  王延青提醒说，生活中遇到这些情况要擦亮眼。比如，诈骗手法不断翻新，以炒原油、贵金属、邮币卡为代表的诈骗犯罪不断增多，手法多样。网络传销与传统传销相互交织，作案手法更加隐蔽。特别是遇到交会费参加某组织，或者购买虚拟货币成为会员可短期获利的；介绍“拉人头”发展下线得到奖励的；从事网络销售返利快的等，都要当心。

  数字看出我省打击经济犯罪成效

  A.4687——我省侦破经济犯罪案件起数

  据介绍，2016年以来河南公安机关以打击非法集资犯罪为主线，开展打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品犯罪，打击虚开增值税发票和骗取出口退税犯罪，打击假币、假银行卡犯罪，并深入推进海外“猎狐”等专项行动。

  2016年以来，全省共立各类经济犯罪案件7673起，破案4687起，抓获犯罪嫌疑人6664名。

  B.1262——制假售假犯罪立案起数

  2016年以来，全省共立各类制假售假犯罪案1262起，破案1100起，发起假冒“好想你”“旺旺”“3M”防尘口罩等全国集群战役27起，抓获犯罪嫌疑人1233名，涉案价值6.32亿元。尤其是在打击涉烟经济犯罪“5·12”专案行动中，全省摧毁制假窝点44个，收缴各类假烟2600箱，涉案价值1.5亿元。

  C.370——骗税等犯罪立案起数

  2016年以来，全省共立各类骗税等犯罪案案件370起，破案172起，抓获犯罪嫌疑人282名，挽回损失2.6亿元，协助税务机关追缴税款3.7亿元。

  D.219——捣毁传销窝点个数

  2016年以来，全省共破获各类传销案件34起，抓获犯罪嫌疑人143人，捣毁传销窝点219个，解救受骗群众800多人。

  E.1000多万——收缴假币数额

  全省共破假币犯罪案件38起，抓获犯罪嫌疑人59名，收缴假币1000多万元。严厉打击信用卡诈骗犯罪，全省立案1898起，破案349起，抓获犯罪嫌疑人385名。严厉打击地下钱庄犯罪，破案3起，涉案价值4000多亿元。严厉打击骗取银行贷款犯罪，破案89起，抓获犯罪嫌疑人98名。

  F.39——海外“猎狐”人数

  从海外20个国家和地区缉捕逃犯39名，其中中纪委百名红通逃犯1名，红通逃犯5名，外逃党员和国家工作人员、涉腐案件外逃人员5名。