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涉及人数超过两万!巴彦淖尔警方破获一起网上销售传销案件

时间:2023-12-21 12:54:35

2022年3月,内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗公安局接到包括王某在内的90余名群众的举报,他们利用“藏品一号” APP,诱导参与者购买虚拟礼包,然后进行交易,从中赚取提成,随后平台倒闭,大量虚拟礼包不能兑现,每个人都损失了几万元。接到报警后,公安机关迅速成立了专门的专案组,对案件进行定性、研判、调查取证等工作。

经调查,该团伙打着销售精油、保健品等虚拟礼包的名义,以拍卖虚拟礼包的方式进行传销活动。这个犯罪团伙以线下的“人传人”的方式,在网络上注册和发展会员,以收取会员费、推荐返利、下线提成等方式,诱导下线进行虚拟礼包的交易,从而形成了一种具有明显的非法牟利目的的网络传销组织结构,其成员之间有着明确的层级关系。

2022年5月,杭锦后旗公安机关以组织、领导传销活动罪立案侦查,通过对涉案2000余个账户、500多万条信息的全面分析研判,理清了该传销组织的组织结构、人员组成、地域分布、资金流动情况,并利用模型导入分析法,成功获取了各涉案人员的层级结构图及平台运营模式。经调查,涉案资金15亿元人民币,参与人员2万余人。


2023年11月,杭锦后旗公安机关迅速部署警力,分赴八个省份15个城市,一举打掉该特大组织、领导传销犯罪团伙。到目前为止,已经抓获了9名犯罪嫌疑人,扣押了200多万元人民币。

反传销提醒:传销活动花样繁多,其实质是利用群众的投机心理和贪婪心理,鼓吹一些无法实现的预期收益。公众在进行投资的时候,一定要擦亮双眼,认清自己的投资渠道,对投资的可行性进行理性的分析,避免贪图高回报而盲目地投入,不能将陷阱当成馅饼,陷入一夜暴富的神话之中。同时积极提供线索,为公安机关打击传销活动提供有利情报,使传销组织无处藏身。

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