“民族资产解冻”传销陷阱专骗聋哑人

  马某玉相信徐某辉，是基于一个聋哑人对另一个聋哑人近乎本能的信任。

  直到吉林长春市公安局刑警支队民警在路上找到他，他才知道徐某辉告诉他的是假的：交几百元，解冻民族资产后，可以得到几十万元的回报，还能得到一套房子。还有那些以国家机关名义发的红头文件，也是伪造的。

  近日，长春警方在接受澎湃新闻采访时披露，在警方近期侦破的这起传销民族资产解冻诈骗案中，包括马某玉在内的8000多名聋人被发展为成员，涉及26个省市自治区。

  民族资产解冻诈骗发端于上世纪80年代初。一批人打着国家和民族的旗号，以所谓“国家资产”需要解冻为名，声称缴纳一定的启动费就能获得巨额奖励。近年来，以精准扶贫等当前热点政策为名，借助互联网社交工具和金融工具，民族资产解冻诈骗犹如插上翅膀，逐渐成为集返利、传销、诈骗于一体的混合型犯罪，各类组织和项目层出不穷。

  长春案嫌疑人伪造的各种中央文件。本文图片均为警方供图

  专业“猪头”

  在民族资产解冻诈骗圈子里，容易上当受骗、具有一定圈子和组织能力的人被称为“猪头”。他们往往被骗子任命为“总裁”等要职，发展线圈钱。

  62岁的林某石就是上述长春案中的“猪头”。他原来是个农民

  在福建安溪，从未上过学。用他的话说，从1

  995年起，他被“选中”成为“民族资产解冻大业”的“联络员”，开始为此事奔走。

  林某石也承认，这么多年来，他奔走的“民族资产解冻大业”一直没有成功。看守所内，林某石仍自称

  “某领袖”说，他对“民族大业”贡献最大。

  长春市公安局刑警支队四大队中队长张庆杰告诉澎湃新闻，早在2009年，林某石就因冒充国际刑警组织，骗取他人支付民族资产解冻费用，被判处有期徒刑两年半。

  在林某石的住处，长春警方查获各类伪造的中央机关和国家部委文件600余份，其中假冒党政机关和国家的十几份

  部委的“委任书”和“授权书”。

  这些虚假文件指定给林谋实的头衔包括：民族资产解冻委员会会长、民族资产最高管理委员会总经理等。

  将林某石抓获后，民警通过审讯得知，林某石刑满释放后重操旧业。据其供述，刚开始做这行时，他认为民族资产解冻是真的。后来，找他解冻民族资产的人越来越多。“我开始怀疑这件事是假的，但我做了太久了，收了那么多人的钱，交了钱，我知道是假的，也要坚持下去，不然我没法跟下面的人交代，只能继续骗。”

  负责此案的侦查员、长春市公安局刑警支队四大队民警马陆说，林某石多年前离家解冻民族资产，家人知道这是骗人的，很少再和他联系。通过解冻民族资产获取部分收入是林某石的主要生活来源

  .此外，林谋实还以“总统”、“行政院长”等身份备受追捧。就这样，他成了一名职业“猪头”。

  假项

  2016年12月，吉林长春人黄某军经朋友介绍，在北京认识了林某石。

  林某石向黄某军介绍“民族资产解冻”项目，称其名下有数千亿资金，被称为“民族资产”。这些巨额“民族资产”被冻结在海外，需要向国家缴纳一定费用，这些资金才能解冻取出。林某石承诺，如果黄某军能组织

  会员收取会议费解冻资金，事后他会奖励他们的功劳，并将巨额资金发放给所有会员。

  为了取得信任，林某石将多份伪造的“中央文件”寄给黄某军。其中一条举例说：根据财政部决定，林某石经手的57.76亿元将于近期发放，有任务的单位或个人必须全力配合组织实施，因为金额巨大、路途遥远、任务繁重。受益立功人员应尽力配合行动，并承担相应的陪护费用，包括燃料、餐饮费用等共计1760万元。

  随后，黄某军伙同与其关系密切的聋哑人徐某辉开始发展会员。他们以“解冻民族资产”为名，自行设立“互助3030红十字会”总项目。在这个总项目的名义下，黄某和徐某还成立了7个小项目，

  如“无声互助3030”、“红十字安居工程”、“上海安居工程”等等。这些项目往往会编织一些“谎言”。如“无声互助3030”会员缴纳205元

  ，付钱的会员最后给房子；“红十字安居工程”则是交225元，最后得到一套80平方米至120平方米的房子，以此类推。

  聋哑人有自己的社交圈。徐某辉通过朋友、同学介绍，开始利用微信群发展会员。马某宇经同学介绍认识了徐某辉。在“小付出、大回报”的诱惑下，他申请了多个项目，共缴纳1705元，并被徐某辉任命为“组长”。他发展的会员越多，得到的回报就比普通会员大。

  就这样，利用徐某辉的聋哑身份，黄某军和徐某辉先后建立了30多个微信群。除了在微信群里发伪造的“中央文件”图片，徐某辉还录制手语视频发到群里，向成员介绍项目。一年多的时间里，他们发展了8000多名聋哑会员，受骗群众遍布吉林、黑龙江、辽宁、新疆、江西等26个省、市、自治区。

  据徐某辉供述，2017年8月，她在网上看到林某石因诈骗被处理，便将此事告诉了黄某军。他们开始怀疑林某石。2018年初，林某石约黄某军去福建开会，但黄某军、徐某辉赶到后，林某石以各种名义推脱。此时，两人证实，林某石所谓的工程是骗人的。“我和黄某军知道是假的后，就打算在自己手里圈钱，继续发展会员，向会员收取各种费用。”

  rs,有的对付林某石，有的留在我们自己手里。“

  徐某辉说。

  据马陆交代，黄某、徐某收取会费1000多万元，两人至少截留170万元用于买车、还房贷和自费，其余部分转给上线的林某石。

  广元案中警方查获的现金。

  传销发展

  与林某石案仅建立“组长”级别发展成员相比，四川广元警方打掉的高某平民族资产解冻团伙具有明显的传销特征。

  主办侦查员、广元市公安局昭化分局刑侦大队副大队长李建华告诉澎湃新闻，

  2018年初，广西凌云人谢某荣等人冒充国家部委负责人，伪造国家部委公文，打着“精准扶贫”的幌子，声称有国家发放的民族资产解冻基金，需要注册费2000万元，保证金400万元才能成立基金会。民族资产解冻后，每个成员根据职务不同，可获得50万至80万元的高额回报。受此欺骗，犯罪嫌疑人高某平成立了“中华圆梦慈善基金会”，全称为“如意园基金会”。

  李建华介绍，“如意园基金会”通过微信建立群，打着“爱国、慈善、扶贫”的旗号，以“致富人”为幌子

  ，通过高额返利分红的手段吸引群众发展会员。会员通过微信红包和线上转账缴纳基本会员费26元或投资

  入股1万元，会员等级越高，返利越高。

  “如意园林基金会”的负责人是高某平。联合会设副会长、统计员、监察长、办公室主任。成员按照联合会、团、旅、预备役旅、班、组六个层级层层逐级发展。资金由组长、组长逐级汇总上交。它采取“线上”为主、“线下”为辅的方式发展“下线”，会员呈几何倍数增长。高某平在全国成立了21个团队、3196个团队，发展会员40多万人。

  其中，“上校”朱某莲夫妇不仅交了26元会费，还出资1万元参股。根据他们的投资

  nt和等级，网上宣称未来可获300万元补贴。

  朱某莲的妻子冯某英告诉澎湃新闻：“我也觉得不现实，但看到人家在出钱，反正钱不多就出钱，万一是真的，很多社员都有这个想法。”

  广元市公安局昭化分局局长何旭红说，以高某平为支撑点，专案组逐步发现诈骗嫌疑人、假证嫌疑人、洗钱套现团伙等整个犯罪链条的相关信息。今年1月，警方在多地同时开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人51名，打掉诈骗团伙3个、提现团伙5个、制作假证等灰色产业链窝点3个。目前，案件仍在进一步调查中。

  流水的骗子，铁打的“猪头”

  不管是林某石还是高某平，这些“猪头”收的钱会转给谁？

  在上述长春案件中，林某收到钱后，除了留作日常开支外，其余款项都转到了自己的上线--那些自称高官，制作、寄送假红头文件、假任命文件的人。

  据林某石供述，2015年7月至今，他已发展会员8万余人，其中“组长”100余人。期间，他收受这些“组长”2000多万元，并向上线43人转账1300多万元。

  广西百色市凌云县的蒋某科就是其中之一。

  据蒋某科供述，2017年4月，解冻民族资产的刘姓朋友骗了林某石，并将林的电话给了他。蒋某科一起找来另外两人，再次骗了林某石。至于伪造的证件、工作证，有的是需要改签或者其他同行PS的，有的是自己对照模板制作的。

  蒋某科等3人冒充银行高管、财政部领导和调查组组长给林某石打电话，称解冻民族资产需要缴纳税款和运费等，两通电话后，轻松骗取林某石16万元。

  这些情节在广元案中同样存在。由于“猪头”信息在骗子之间共享、买卖，一个“猪头”可能被多个骗子轮流收割。高某平成立如意园基金会后，三伙人冒充财政部、证监会、人民银行领导收取注册资本、风险保证金等“名目”，骗取其2000余万元。

  “猪头”为何愿意交钱？马陆说，林某石知道自己是骗子就交了钱，因为如果他不上交t

  他有钱了，就不会再有假文件和更多的项目花言巧语了。林某石需要这些东西来保持运转，这样这个东西才能继续存在。他还是“林校长”。

  李建华介绍，一些受骗者认认真真交了钱，希望资产能尽快解冻，从中渔利。当然，民族资产解冻骗局中也不乏“黑吃黑”。比如，“团长”把收来的钱据为己有，然后跑路，而不是上交“总统”。

  今年5月31日，长春案中的林某石、黄某军、徐某辉因诈骗罪分别被判处三年至五年不等的有期徒刑

  三人没有上诉。

  今年2月和5月

  公安部分两批公布了100多个民族资产解冻虚假项目和组织，提醒广大群众不要上当受骗。每次通报都强调，国内没有解冻民族资产的项目和组织。