涉及人数超过两万！巴彦淖尔警方破获一起网上销售传销案件
时间：2023-12-21 12:54:35
2022年3月，内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗公安局接到包括王某在内的90余名群众的举报，他们利用“藏品一号” APP，诱导参与者购买虚拟礼包，然后进行交易，从中赚取提成，随后平台倒闭，大量虚拟礼包不能兑现，每个人都损失了几万元。接到报警后，公安机关迅速成立了专门的专案组，对案件进行定性、研判、调查取证等工作。
经调查，该团伙打着销售精油、保健品等虚拟礼包的名义，以拍卖虚拟礼包的方式进行传销活动。这个犯罪团伙以线下的“人传人”的方式，在网络上注册和发展会员，以收取会员费、推荐返利、下线提成等方式，诱导下线进行虚拟礼包的交易，从而形成了一种具有明显的非法牟利目的的网络传销组织结构，其成员之间有着明确的层级关系。
2022年5月，杭锦后旗公安机关以组织、领导传销活动罪立案侦查，通过对涉案2000余个账户、500多万条信息的全面分析研判，理清了该传销组织的组织结构、人员组成、地域分布、资金流动情况，并利用模型导入分析法，成功获取了各涉案人员的层级结构图及平台运营模式。经调查，涉案资金15亿元人民币，参与人员2万余人。
2023年11月，杭锦后旗公安机关迅速部署警力，分赴八个省份15个城市，一举打掉该特大组织、领导传销犯罪团伙。到目前为止，已经抓获了9名犯罪嫌疑人，扣押了200多万元人民币。
反传销提醒：传销活动花样繁多，其实质是利用群众的投机心理和贪婪心理，鼓吹一些无法实现的预期收益。公众在进行投资的时候，一定要擦亮双眼，认清自己的投资渠道，对投资的可行性进行理性的分析，避免贪图高回报而盲目地投入，不能将陷阱当成馅饼，陷入一夜暴富的神话之中。同时积极提供线索，为公安机关打击传销活动提供有利情报，使传销组织无处藏身。
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