投资四万赚上亿, 谎称实现“中国梦”传销头目走向法庭

时间：2019-10-16 18:18:01

秦皇岛警方打击“中国梦”传销现场

近日，河南省濮阳市中级人民法院二审宣判了一起民间借贷纠纷案。鉴骗了解到，濮阳县男子巴连起经老乡边东才的介绍到秦皇岛投资“中国梦”项目。巴连起发现所谓的“中国梦”项目实际是传销以后，为了挽回损失，就将边东才告上了法院。一审期间，濮阳市华龙区人民法院认为该案不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，于是驳回巴连起的起诉。

据该判决书显示，巴连起被边东才骗到秦皇岛后，由其他传销人员接待并负责巴连起的起居，向巴连起介绍所谓的“中国梦”投资项目，并称该行业不能公开，都是国家暗中扶持的项目，在“水下”操作。

缴纳3000元投资国家暗中扶持的“中国梦”项目，再发展两个人加入，出局就能拿到180万元，缴纳4万余元能拿到上亿元，这种好事你会相信吗？也许你不会相信，但有多名河南人却相信了。如今他们却对薄公堂。

该项目以考试的方式要求会员通过“考官”最低缴纳3000元入会费，最高可以缴纳45000元会费。并依照“五级三阶制”的模式发展下线人数及金额向会员返款。逐级晋升为主任、小科长、大科长、网领、经理等级别，最终进入平台出局。出局后每个人就能拿到180万元到1.5亿元的回报。如果中途退出则所缴纳的45000元是不予退还的。

据“中国梦”项目成员张某称，该项目没有具体的工作地点，都是在寝室里流动学习。进入公司的人就负责招商，即拉人进来交45000元，拉进来人后再让他们拉两个人进来。进入的成员要先经过考试。考试时，“考官”会问是否后悔交钱。通过考试后，新加入者需要将入门费直接交给“考官”，交钱不开收据。值得注意的是，本案中巴连起称边东才向其借款45000元是用于经营饭店。而边东才不予认可，并称自己拉巴连起进入所谓的“中国梦”投资项目，巴连起是在自己的发展下缴纳45000元用于该项目的投资。

一审法院经过庭审后认为，结合四名证人证言，其四人均认可自己参加所谓的“中国梦”投资项目，根据该四人陈述，该所谓的“中国梦”投资项目运营过程中，相关参与人员涉嫌组织、领导、参与传销活动骗取他人财物，并涉嫌触犯刑法第二百二十四条的规定。

根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检查机关。

综上，一审法院依照相关法律的规定，驳回了巴连起的起诉。巴连起不服该判决，上诉至濮阳市中级人民法院。

该案经过二审后，濮阳市中级人民法院认为，本案因存在犯罪嫌疑，依据相关法律的规定，故一审法院驳回巴连起的起诉并无不当，一审裁定认定事实清楚、适用法律正确。

5月30日，濮阳市中级人民法院依照相关法律的规定，驳回巴连起的上诉，维持原裁定。

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